8月20日下午，南平儲(chǔ)備林建設(shè)發(fā)展有限公司于武夷山市福建武夷國(guó)際茶葉交易中心三樓會(huì)議室召開2025年股東會(huì)議暨董事會(huì)議。會(huì)議由南平綠發(fā)集團(tuán)有限公司總經(jīng)理、南平儲(chǔ)備林建設(shè)發(fā)展有限公司董事長(zhǎng)練必欽同志主持。南平儲(chǔ)備林建設(shè)發(fā)展有限公司全體股東單位代表及董事會(huì)成員出席會(huì)議，儲(chǔ)備林公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員列席會(huì)議。會(huì)議邀請(qǐng)國(guó)家開發(fā)銀行福建省分行客戶經(jīng)理陳海水及該公司法律顧問(wèn)列席。

董事會(huì)議審議了公司班子2024年度工作報(bào)告，制定了公司2024年度各項(xiàng)費(fèi)用決算方案及2025年度預(yù)算方案。股東會(huì)議分別審議并通過(guò)了董事會(huì)與監(jiān)事會(huì)2024年度工作報(bào)告，審議批準(zhǔn)了董事會(huì)提交的公司2024年度各項(xiàng)費(fèi)用決算方案及2025年度預(yù)算方案。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及深化國(guó)有企業(yè)監(jiān)事會(huì)改革的相關(guān)要求，股東會(huì)認(rèn)真審議監(jiān)事會(huì)改革方案，依法按程序撤銷公司監(jiān)事會(huì)，同時(shí)成立董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)。該委員會(huì)行使原監(jiān)事會(huì)職權(quán)，并履行《公司法》《公司章程》賦予董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)的其他職權(quán)。會(huì)議審議通過(guò)了《公司章程》修訂案，修訂后的《公司章程》刪除了涉及監(jiān)事會(huì)有關(guān)的章節(jié)及內(nèi)容，并對(duì)董事會(huì)等相關(guān)章節(jié)內(nèi)容進(jìn)行了相應(yīng)調(diào)整、增補(bǔ)與完善。

會(huì)議還研究討論了公司下一步重點(diǎn)工作部署與安排。國(guó)家開發(fā)銀行福建省分行客戶經(jīng)理陳海水從金融機(jī)構(gòu)支持國(guó)家儲(chǔ)備林建設(shè)的角度，解答了各股東提出的疑問(wèn)，并對(duì)項(xiàng)目竣工結(jié)算工作提出建議。

公司法律顧問(wèn)列席見證了會(huì)議全過(guò)程。　

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初審初校｜趙福宏　　　　　　　　　　　　　　　

復(fù)審復(fù)校｜徐　志　　　　　　　　　　　　　　

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